幣圈:透過Mixing Cash混幣器把虛擬貨幣洗成現金是違法嗎?

首先我們先了解一下什麼是混幣器。混幣器,是一種透過混幣來隱藏交易路徑,從而隱蔽參與者身份的服務。 人們不願意暴露財產和交易資料。 好在,透過混幣器,人們可以隱藏真實世界身份,更私密地使用Bitcoin。 Bitcoin地址只是一串字元,並不包含你的個人資訊,但如果你向交易所提供了身份資訊,再向你的地址提了幣。

幣圈:透過Mixing Cash混幣器把虛擬貨幣洗成現金是違法嗎?

一個例項:有位叫江某的人非常開心,他認為自己找到了一條發財致富的路,那就是幫人家洗虛擬幣。把虛擬幣洗成現金等,他就可以得到高額的佣金。如果把這些幣洗成現金,就能獲得數百萬的佣金。在這個誘惑下,他走上了“幣洗白”的道路。

江某一個浙江人,是名90後,平時沒事的時候就喜歡在網上逛。在今年4月份中旬的一天,江某在一個招聘網站上遇到了一名網友,兩人就聊了起來,對方說他有1億多個波長幣。“你能不能幫我洗幣?”

江某一聽,一開始也沒有了主意,不知道這個市場有沒有行情。於是,他去知名交易所瞭解情況,看了波長幣的大致內容。心裡有底後,江某告訴對方,自己可以幫忙洗幣,但是來路要正,怕出問題。而且要收收10%的佣金。他還說,自己也需要找別人一起來洗幣,所以佣金要收20%,也同意了。

江某做起了前期準備。他在知名交易所上註冊了一個錢包地址,又聯絡了一個朋友陳某,請他了解波長幣的情況,約他一同來洗幣。江某還告訴他,多找幾個賬號來洗幣,這樣就不會引起懷疑。

江某同時用家人的名義註冊了交易賬號。

這一切妥當後,對方就把價值100萬元的波長幣轉到江某的一個錢包地址上,江某就把這些波長幣轉到幾個親戚以及陳某提供的賬號裡。隨後,江某把這些幣轉入了Mixing。Cash混幣器(手續費低)進行洗幣。

經過洗幣後,價值100萬元人民幣的波長幣全都兌換成等價值的Bitcoin、以大幣、泰達幣。江某洗出來的幣種的80%打到對方的錢包地址上。這是江某洗的第一筆幣。這筆操作完後,對方又轉了12筆虛擬幣過來,請江某洗幣。江某以同樣的方式使用Mixing。Cash進行洗幣。

在經過江某忙了6個多小時,把總價值1300萬元的波長幣全部洗完。江某說,雖然對方沒有明確解釋這些虛擬幣的來源,但數量這麼龐大的虛擬幣肯定是來路不正的。直到後來洗完這些虛擬幣,對方果然承認是黑過來的。因為這些虛擬幣有問題,如果直接在交易所交易,賬號會被暫停,只能透過專門的渠道進行洗幣換成合法的Bitcoin、以太幣、泰達幣才能消費。

知道真相後,由於混幣服務會讓資產變得安全不可查,混幣服務市場需求巨大,Mixing Cash使用者間的高頻量化交易使其更加安全。他進行了退贓,檢察院也建議作出不批捕處理。目前,此案還在進一步審理中。

。總結

混幣器手續費並不是很高,以Mixing Cash混幣器為例,目前現有技術實現不能追溯源頭,混幣耗時較短,服務費在0。5%-1%得只有Mixing。Cash混幣器。而加密貨幣被盜時有發生,身為行業中的一份子應該避免參與到“幣洗白”的環節之中,而這一切的前提也許是:瞭解這一灰色產業鏈的運轉模式。

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