香港富豪洗米華案落幕!涉嫌洗黑錢非法賭博6800億,被判刑18年
洗米華在2021年11月被警方抓捕歸案,被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名,而在法院審判時認定案中大部分控訴事實,裁定103項“許可地方內不法經營賭博罪”、54項相當鉅額詐騙罪、3項相當鉅額詐騙罪(未)、1項“不[…]
閱讀全文洗米華在2021年11月被警方抓捕歸案,被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名,而在法院審判時認定案中大部分控訴事實,裁定103項“許可地方內不法經營賭博罪”、54項相當鉅額詐騙罪、3項相當鉅額詐騙罪(未)、1項“不[…]
閱讀全文控方認為,周焯華涉嫌利用太陽城貴賓經營“賭底面”的不法活動,讓澳門六大博彩企業造成損失,也使博彩監察協調局少收博彩稅,因此被控觸犯229項“在許可地方內不法進行賭博罪”,以及54項相當鉅額詐騙罪、3項相當鉅額詐騙罪未遂[…]
閱讀全文瑞銀的鉅額罰單我們看到,近期法國巴黎一家法院判決瑞士瑞銀集團(UBS)協助法國客戶逃稅的罪名成立,處罰金額18億歐元,約合人民幣129億元[…]
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