哲客資訊

團伙成員利用非法架設的四方支付平臺與地下錢莊以及上游賭博等多個犯罪團伙對接，構建一條整合支付寶、微信、商家收款碼、網路直播平臺虛擬賬號等多個收款方式的洗錢通道，24小時不間斷為犯罪團伙洗錢[…]

這不是影視橋段也不是劇情小說這是“跑分”洗錢犯罪團伙正在“部署工作”日前瀋陽市公安局沈北新區分局深挖徹查、重拳出擊打掉一個涉案金額700餘萬元的“跑分”洗錢團伙2022年10月17日沈北新區分局輝山派出所在調查一起“斷卡”案件時發現轄區內一[…]

15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10餘個，繳獲涉案手機、電腦100餘臺，查封凍結涉案資金[…]

在《自評估指引》釋出後，考慮外購自評估系統無法完全貼合公司實際情況，富德生命人壽結合公司客戶、產品、渠道、地域等風險特徵，自主建立“個性化”“動態”的自評估指標體系，研發建設“全面評估+專項評估+整改追蹤”的洗錢風險自評估系統[…]

每次均由牛牛介紹卡主到本市，小孫等人接到卡主後，按照牛牛指示，組織卡主“跑分”，即由牛牛將違法所得資金轉賬至卡主提供的銀行卡內，由小孫等人操作卡主手機，將錢轉至某東錢包、某寶等APP上，再提現至卡主的其他銀行卡上，最後將錢轉到牛牛指定的銀行[…]

規則引擎無法對隱藏在正常貿易交易和低頻轉賬交易中的可疑行為進行有效識別，也無法對海量交易和複雜交易手段的洗錢行為進行識別，這是目前反洗錢技術面臨的巨大挑戰[…]

至於那些中飽私囊、辦事不利的人，只要肯重金賄賂和珅，和珅便會在乾隆帝面前為其進言周旋[…]

（本文由防騙大資料FPData排版整理）正文共:771字閱讀時間:2分鐘題圖：資料圖近日，中山公安成功打掉一個以“跑分”方式為電詐犯罪分子洗錢的團伙，抓獲涉案人員18人，涉案資金流水高達1億元[…]

題圖：資料圖近日，中山公安成功打掉一個以“跑分”方式為電詐犯罪分子洗錢的團伙，抓獲涉案人員18人，涉案資金流水高達1億元[…]

深度研判，打掉一“跑分”洗錢團伙3月23日，高新公安分局刑警大隊民警在工作中發現汪某名下的多個銀行賬戶流入大量電信網路詐騙案件資金，疑似從事“跑分”洗錢活動[…]

2015年，加拿大皇家騎警在Richmond調查一間涉嫌洗錢的地下錢莊Silver Internatinal，在觀察這間地下錢莊的客戶時發現了趙寅發[…]

根據《中華人民共和國反洗錢法》規定，反洗錢是指為了預防透過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相[…]

據香港證監會調查，遠大國際期貨沒有對103名客戶的客戶自設系統進行任何盡職審查，以致其未能妥善評估並管理與客戶使用該系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險[…]

2021年3月1日《中華人民共和國刑法修正案（十一）》生效後，自洗錢犯罪已經入罪，行為人實施毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪後，為掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其收益的來源與[…]

爆料者回答說，因為資本需要洗錢的途徑，然而娛樂圈內一堆的白手套，就比如鄭爽這種的[…]

據黃某榮交代，今年6月，從事電商的他在網上認識一名男子，經該男子介紹掌握了個“輕鬆賺錢”的門路，用自己的銀行卡幫賭博集團轉賬洗錢，從中獲取佣金[…]

10月8日寧都縣公安局刑偵大隊反詐專業隊迅速出擊抓獲涉詐犯罪嫌疑人張某、宋某2人經過深挖研判警方在寧都縣城抓獲羅某等8名團伙成員現場查獲一批用於轉移網路非法資金的手機、銀行卡現查明，犯罪嫌疑人張某等10人在明知是網路賭博、電信網路詐騙等違法[…]

警方展開調查發現詐騙平臺民警在調查李某的銀行賬戶資金流向時，發現李某在10天左右的時間裡，曾多次透過網上銀行向10餘個陌生賬號轉賬共計30餘萬元[…]

經過進一步研判分析，警方很快掌握了這個團伙的作案手段和他們涉嫌洗錢的犯罪證據，透過對犯罪嫌疑人活動軌跡的梳理，確定嫌疑人的落腳點後，於9月22日，主動出擊，在漳平城區先後將7名正在從事為違法犯罪分子“洗錢”的嫌疑人抓獲，當場查獲用於作案的手[…]

陽遊仙摧毀“殺豬盤”洗錢團伙近日，四川省綿陽市公安局遊仙分局經過一個多月的連續奮戰，輾轉四川、黑龍江、安徽等地，成功打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團伙，搗毀洗錢窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人30名，同時串並“殺豬盤”詐騙案件100餘起，涉案金額200[…]